多項選擇題“客戶識別確認”查找方式流程支持()

A.身份證件
B.手機號碼
C.二維碼”交互
D.人臉識別


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題對于境內(nèi)居民與境外居民(即招商銀行客戶為境內(nèi)個人,境外客戶從姓名判斷也為境內(nèi)個人,如漢語拼音)之間發(fā)生的跨境收付款,國別項應申報()

A.非居民申報個人國籍
B.境外居民相應的境外賬戶開戶銀行所在國家或地區(qū)
C.交易對手的地址
D.境內(nèi)非居民的常駐國家或地區(qū)

3.多項選擇題以下哪些業(yè)務可僅憑港澳臺居民居住證,不須出示港澳臺通行證()

A.人民幣存取現(xiàn)
B.賬戶掛失
C.轉(zhuǎn)賬
D.外幣存取現(xiàn)、結(jié)售匯業(yè)務、證券業(yè)務
E.基金

4.多項選擇題外拓PAD憑證管理中支持哪些憑證簽出本機構(gòu)()

A.金葵花卡
B.私鉆卡
C.金卡
D.普卡

5.多項選擇題可視柜臺清機時,憑證復核環(huán)節(jié),復核人員崗位增加了哪些崗位()

A.網(wǎng)點管機員崗
B.網(wǎng)點業(yè)務主管崗
C.網(wǎng)點經(jīng)辦崗
D.網(wǎng)點復核崗

6.多項選擇題自2018年11月21日起,()三類業(yè)務需在系統(tǒng)內(nèi)掃描業(yè)務影像,掃描要求同查詢業(yè)務。

A.有權(quán)機關(guān)凍結(jié)(含一般凍結(jié)、輪候凍結(jié))
B.有權(quán)機關(guān)扣劃
C.有權(quán)機關(guān)解凍
D.有權(quán)機關(guān)續(xù)凍

7.多項選擇題銀行賬戶實名制包括以下要素()。

A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性

8.多項選擇題銀行應根據(jù)外匯管理政策法規(guī)以及《銀行外匯業(yè)務展業(yè)原則》要求,制定完善以下外匯業(yè)務內(nèi)控制度:()。

A.客戶身份識別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務客戶信息及外匯業(yè)務資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務報告制度
D.存疑交易集體審議制度

10.多項選擇題銀行應對客戶實施分類管理。按照風險程度將客戶劃分為()二類。

A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關(guān)注客戶
D.不關(guān)注客戶

最新試題

自助設備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。

題型:判斷題

只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。

題型:判斷題

總行運營管理部負責根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。

題型:判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務可在蘇州辦理。

題型:判斷題

異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。

題型:判斷題

遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準確金額。

題型:判斷題

原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。

題型:判斷題

在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導入開戶清單、證件復印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)

題型:判斷題

直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。

題型:判斷題