A.身份證件
B.手機號碼
C.二維碼”交互
D.人臉識別
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A.手機銀行
B.可視柜臺
C.人工
D.電話自動語音
A.非居民申報個人國籍
B.境外居民相應的境外賬戶開戶銀行所在國家或地區(qū)
C.交易對手的地址
D.境內(nèi)非居民的常駐國家或地區(qū)
A.人民幣存取現(xiàn)
B.賬戶掛失
C.轉(zhuǎn)賬
D.外幣存取現(xiàn)、結(jié)售匯業(yè)務、證券業(yè)務
E.基金
A.金葵花卡
B.私鉆卡
C.金卡
D.普卡
A.網(wǎng)點管機員崗
B.網(wǎng)點業(yè)務主管崗
C.網(wǎng)點經(jīng)辦崗
D.網(wǎng)點復核崗
A.有權(quán)機關(guān)凍結(jié)(含一般凍結(jié)、輪候凍結(jié))
B.有權(quán)機關(guān)扣劃
C.有權(quán)機關(guān)解凍
D.有權(quán)機關(guān)續(xù)凍
A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性
A.客戶身份識別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務客戶信息及外匯業(yè)務資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務報告制度
D.存疑交易集體審議制度
A.真實性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關(guān)注客戶
D.不關(guān)注客戶
最新試題
自助設備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
總行運營管理部負責根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準確金額。
原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導入開戶清單、證件復印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。