單項選擇題對于境內(nèi)居民與境外居民(即招商銀行客戶為境內(nèi)個人,境外客戶從姓名判斷也為境內(nèi)個人,如漢語拼音)之間發(fā)生的跨境收付款,國別項應(yīng)申報()

A.非居民申報個人國籍
B.境外居民相應(yīng)的境外賬戶開戶銀行所在國家或地區(qū)
C.交易對手的地址
D.境內(nèi)非居民的常駐國家或地區(qū)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)可僅憑港澳臺居民居住證,不須出示港澳臺通行證()

A.人民幣存取現(xiàn)
B.賬戶掛失
C.轉(zhuǎn)賬
D.外幣存取現(xiàn)、結(jié)售匯業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)
E.基金

2.多項選擇題外拓PAD憑證管理中支持哪些憑證簽出本機構(gòu)()

A.金葵花卡
B.私鉆卡
C.金卡
D.普卡

3.多項選擇題可視柜臺清機時,憑證復核環(huán)節(jié),復核人員崗位增加了哪些崗位()

A.網(wǎng)點管機員崗
B.網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管崗
C.網(wǎng)點經(jīng)辦崗
D.網(wǎng)點復核崗

4.多項選擇題自2018年11月21日起,()三類業(yè)務(wù)需在系統(tǒng)內(nèi)掃描業(yè)務(wù)影像,掃描要求同查詢業(yè)務(wù)。

A.有權(quán)機關(guān)凍結(jié)(含一般凍結(jié)、輪候凍結(jié))
B.有權(quán)機關(guān)扣劃
C.有權(quán)機關(guān)解凍
D.有權(quán)機關(guān)續(xù)凍

5.多項選擇題銀行賬戶實名制包括以下要素()。

A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性

6.多項選擇題銀行應(yīng)根據(jù)外匯管理政策法規(guī)以及《銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則》要求,制定完善以下外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控制度:()。

A.客戶身份識別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務(wù)客戶信息及外匯業(yè)務(wù)資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報告制度
D.存疑交易集體審議制度

8.多項選擇題銀行應(yīng)對客戶實施分類管理。按照風險程度將客戶劃分為()二類。

A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關(guān)注客戶
D.不關(guān)注客戶

10.多項選擇題銀行辦理外匯業(yè)務(wù),應(yīng)切實履行()審查職責。

A.合規(guī)性
B.真實性
C.審慎性

最新試題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當?shù)剞k理。

題型:判斷題

已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳,單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下,由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認。

題型:判斷題

直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型:判斷題

在辦理柜面業(yè)務(wù)時,如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。

題型:判斷題

原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個工作日內(nèi)反饋客戶處理意見,在10個工作日完成處理,最長不得超過30個工作日。

題型:判斷題

自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。

題型:判斷題

賬戶管理費的退費,僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi),可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。

題型:判斷題

針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況,適當保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對其進行封包集中保管。

題型:判斷題

已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。

題型:判斷題