A.合規(guī)性
B.真實性
C.審慎性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥IC普卡(飛鏢黃)
D.憤怒的小鳥IC普卡(胖紅)
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.持續(xù)監(jiān)控
A.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”查詢是否超年度總額
B.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”檢索是否屬于“關(guān)注名單”
C.辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)前,應(yīng)將此筆結(jié)售匯信息準(zhǔn)確、完整地錄入“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”
D.代辦業(yè)務(wù),只能由直系親屬(僅限于父母、配偶、子女)代為辦理
A.本人因私護照及有效簽證(或簽注)
B.境外學(xué)校錄取通知書(購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費或是生活費無需提供)
C.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費用證明
A.雇傭合同
B.匯款憑證
C.收入證明
D.境外完稅憑證
A.一卡通
B.電子一卡通
C.一卡通(Ⅱ類)
D.財富賬戶
A.65周歲(含65)以上
B.65周歲(不含65)以上
C.18周歲(不含18)
D.18周歲(含18)
A.本人外匯儲蓄賬戶之間劃轉(zhuǎn)
B.本人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶之間劃轉(zhuǎn)
C.境內(nèi)個人與境外個人外匯儲蓄賬戶之間劃轉(zhuǎn)
D.本人儲蓄賬戶與結(jié)算賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
A.未激活
B.凍結(jié)戶
C.卡片過期
D.吞卡
A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
最新試題
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
異地支行:單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳,單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下,由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時,如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機銀行維護證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號)“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進行重評或代客戶操作進行風(fēng)評。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)