A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
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A.支行零售分管行長
B.反洗錢小組組長
C.交易銀行部有權(quán)人
A.FDE簽約定書
B.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
C.1664綜合業(yè)務(wù)申請
D.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款
A.境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結(jié)匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶
A.匯款申請書或通知書
B.合同
C.發(fā)票
D.進(jìn)出口貨物報關(guān)單
E.海運(空運、陸運)提單、裝箱單、倉單:如涉及有毒、有害、易燃、易爆等危險品、特殊貨物,應(yīng)描述運輸條件、提示或危險等級等
A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國家和地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照,或往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證
C.錄取通知書(入學(xué)第一年提供)或境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費證明。錄取通知書應(yīng)為明確寫明姓名、攻讀何種學(xué)位的國(境)外正規(guī)大學(xué)正式錄取通知書
A.高頻交易。單筆5萬美元以內(nèi)、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務(wù),應(yīng)要求交易主體提交能證明其收支行為真實性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收(付)款方辦理外匯收支業(yè)務(wù)的,應(yīng)從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查,發(fā)現(xiàn)可疑跡象應(yīng)立即向所屬地外匯局報告,并對接近5萬美元業(yè)務(wù)采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
C.關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)從歷史交易記錄、價格公允性、資金流向等方面,對交易背景的真實性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易提前購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風(fēng)險及金額較大的異地提前購匯,銀行應(yīng)全面審查交易背景的真實性、提前購匯的必要性、預(yù)計支付日期的合理性等各方面,保證業(yè)務(wù)的真實合規(guī)
A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務(wù)申請
C.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
A.戶口號碼
B.證件號碼
C.手機(jī)號碼
D.客戶號
最新試題
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進(jìn)行自動刪除,不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
直系親屬留存相同手機(jī)號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
賬戶管理費的退費,僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi),可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。