A.高頻交易。單筆5萬美元以內、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務，應要求交易主體提交能證明其收支行為真實性、合理性的相關證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務的，應從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應立即向所屬地外匯局報告，并對接近5萬美元業(yè)務采取審核商業(yè)單證或列入關注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務
C.關聯(lián)交易。應從歷史交易記錄、價格公允性、資金流向等方面，對交易背景的真實性和關聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內機構辦理服務貿易提前購匯業(yè)務時，應嚴格審核合同、發(fā)票等相關交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風險及金額較大的異地提前購匯，銀行應全面審查交易背景的真實性、提前購匯的必要性、預計支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務的真實合規(guī)
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A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務申請
C.1274活期結算戶關戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
A.戶口號碼
B.證件號碼
C.手機號碼
D.客戶號
A.境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
D.個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內結匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶
A.開戶
B.外幣存取現(xiàn)/結售匯
C.人民幣存取現(xiàn)
D.賬戶掛失
E.轉賬和證券業(yè)務
A.開協(xié)議
B.關協(xié)議
C.查詢協(xié)議記錄
D.財富賬戶開協(xié)議
E.財富賬戶關協(xié)議
A.戶口號碼
B.手機號碼
C.證件號碼
D.二維碼
最新試題
嚴禁客戶經(jīng)理有意引導客戶進行重評或代客戶操作進行風評。
原則上，95555或支行接到有關客戶投訴補償?shù)耐对V后，須在投訴發(fā)生后5個工作日內反饋客戶處理意見，在10個工作日完成處理，最長不得超過30個工作日。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
異地支行：單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結算系統(tǒng)關注名單，凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易，柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡經(jīng)營服務中心審核端都將提示：境內個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
異地支行：單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。