A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國家和地區(qū)有效入境簽證的護照，或往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證
C.錄取通知書（入學第一年提供）或境外學校相應年度或?qū)W期學費證明或生活費證明。錄取通知書應為明確寫明姓名、攻讀何種學位的國（境）外正規(guī)大學正式錄取通知書

A.高頻交易。單筆5萬美元以內(nèi)、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務，應要求交易主體提交能證明其收支行為真實性、合理性的相關證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務的，應從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應立即向所屬地外匯局報告，并對接近5萬美元業(yè)務采取審核商業(yè)單證或列入關注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務
C.關聯(lián)交易。應從歷史交易記錄、價格公允性、資金流向等方面，對交易背景的真實性和關聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內(nèi)機構辦理服務貿(mào)易提前購匯業(yè)務時，應嚴格審核合同、發(fā)票等相關交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風險及金額較大的異地提前購匯，銀行應全面審查交易背景的真實性、提前購匯的必要性、預計支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務的真實合規(guī)

A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務申請
C.1274活期結算戶關戶
D.3712一卡通整存整取全額支取

A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量

A.戶口號碼
B.證件號碼
C.手機號碼
D.客戶號

A.境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶

A.開戶
B.外幣存取現(xiàn)/結售匯
C.人民幣存取現(xiàn)
D.賬戶掛失
E.轉賬和證券業(yè)務