A.FDE簽約定書
B.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
C.1664綜合業(yè)務(wù)申請
D.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款
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A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶
A.匯款申請書或通知書
B.合同
C.發(fā)票
D.進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單
E.海運(yùn)（空運(yùn)、陸運(yùn)）提單、裝箱單、倉單：如涉及有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品、特殊貨物，應(yīng)描述運(yùn)輸條件、提示或危險(xiǎn)等級(jí)等
A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國家和地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或往來港澳通行證、大陸居民往來臺(tái)灣通行證
C.錄取通知書（入學(xué)第一年提供）或境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)證明。錄取通知書應(yīng)為明確寫明姓名、攻讀何種學(xué)位的國（境）外正規(guī)大學(xué)正式錄取通知書
A.高頻交易。單筆5萬美元以內(nèi)、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務(wù)，應(yīng)要求交易主體提交能證明其收支行為真實(shí)性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應(yīng)立即向所屬地外匯局報(bào)告，并對接近5萬美元業(yè)務(wù)采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
C.關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)從歷史交易記錄、價(jià)格公允性、資金流向等方面，對交易背景的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易提前購匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風(fēng)險(xiǎn)及金額較大的異地提前購匯，銀行應(yīng)全面審查交易背景的真實(shí)性、提前購匯的必要性、預(yù)計(jì)支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務(wù)的真實(shí)合規(guī)
A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務(wù)申請
C.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
A.戶口號(hào)碼
B.證件號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.客戶號(hào)
A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶
最新試題
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單，凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易，柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示：境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運(yùn)營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶提供合理理由，可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》（招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第（138）號(hào)）“審核客戶身份無誤后，為客戶辦理臨時(shí)解除手續(xù)，并原則上控制預(yù)約重新中止的時(shí)間不得超過四周”的要求處理。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn)，還是境外購買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造，系統(tǒng)將自動(dòng)檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。