A.雇傭合同
B.匯款憑證
C.收入證明
D.境外完稅憑證

A.一卡通
B.電子一卡通
C.一卡通（Ⅱ類）
D.財(cái)富賬戶

A.65周歲（含65）以上
B.65周歲（不含65）以上
C.18周歲（不含18）
D.18周歲（含18）

A.本人外匯儲(chǔ)蓄賬戶之間劃轉(zhuǎn)
B.本人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶之間劃轉(zhuǎn)
C.境內(nèi)個(gè)人與境外個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶之間劃轉(zhuǎn)
D.本人儲(chǔ)蓄賬戶與結(jié)算賬戶之間的劃轉(zhuǎn)

A.未激活
B.凍結(jié)戶
C.卡片過期
D.吞卡

A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
B.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔

A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人

A.FDE簽約定書
B.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
C.1664綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)
D.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款

A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后，將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶

A.匯款申請(qǐng)書或通知書
B.合同
C.發(fā)票
D.進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單
E.海運(yùn)（空運(yùn)、陸運(yùn)）提單、裝箱單、倉(cāng)單：如涉及有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品、特殊貨物，應(yīng)描述運(yùn)輸條件、提示或危險(xiǎn)等級(jí)等