A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性
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A.客戶身份識別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務(wù)客戶信息及外匯業(yè)務(wù)資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報告制度
D.存疑交易集體審議制度
A.真實性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關(guān)注客戶
D.不關(guān)注客戶
A.存款金額
B.原取款網(wǎng)點
C.存款日期
D.經(jīng)辦網(wǎng)點
A.合規(guī)性
B.真實性
C.審慎性
A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥IC普卡（飛鏢黃）
D.憤怒的小鳥IC普卡（胖紅）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.持續(xù)監(jiān)控
A.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”查詢是否超年度總額
B.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”檢索是否屬于“關(guān)注名單”
C.辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)前，應(yīng)將此筆結(jié)售匯信息準確、完整地錄入“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”
D.代辦業(yè)務(wù)，只能由直系親屬（僅限于父母、配偶、子女）代為辦理
A.本人因私護照及有效簽證（或簽注）
B.境外學(xué)校錄取通知書（購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費或是生活費無需提供）
C.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費用證明
A.雇傭合同
B.匯款憑證
C.收入證明
D.境外完稅憑證
最新試題
原則上，95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補償?shù)耐对V后，須在投訴發(fā)生后5個工作日內(nèi)反饋客戶處理意見，在10個工作日完成處理，最長不得超過30個工作日。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（暫只支持本地影像上傳，后續(xù)將支持直接掃描上傳）
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
嚴禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進行重評或代客戶操作進行風(fēng)評。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)進行自動刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域；對于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當?shù)剞k理。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。