A.客戶身份識(shí)別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務(wù)客戶信息及外匯業(yè)務(wù)資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報(bào)告制度
D.存疑交易集體審議制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關(guān)注客戶
D.不關(guān)注客戶
A.存款金額
B.原取款網(wǎng)點(diǎn)
C.存款日期
D.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
A.合規(guī)性
B.真實(shí)性
C.審慎性
A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥(niǎo)IC普卡(飛鏢黃)
D.憤怒的小鳥(niǎo)IC普卡(胖紅)
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.持續(xù)監(jiān)控
A.應(yīng)通過(guò)“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”查詢是否超年度總額
B.應(yīng)通過(guò)“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”檢索是否屬于“關(guān)注名單”
C.辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)前,應(yīng)將此筆結(jié)售匯信息準(zhǔn)確、完整地錄入“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”
D.代辦業(yè)務(wù),只能由直系親屬(僅限于父母、配偶、子女)代為辦理
A.本人因私護(hù)照及有效簽證(或簽注)
B.境外學(xué)校錄取通知書(shū)(購(gòu)買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費(fèi)或是生活費(fèi)無(wú)需提供)
C.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)用證明
A.雇傭合同
B.匯款憑證
C.收入證明
D.境外完稅憑證
A.一卡通
B.電子一卡通
C.一卡通(Ⅱ類)
D.財(cái)富賬戶
最新試題
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。
優(yōu)化程序上線后,批量開(kāi)戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除,并展示在“刪除的開(kāi)戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域;對(duì)于存在邏輯問(wèn)題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問(wèn)題原因。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
已被證件過(guò)期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí),如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過(guò)期客戶管理程序上線暨開(kāi)展證件過(guò)期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號(hào))“審核客戶身份無(wú)誤后,為客戶辦理臨時(shí)解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時(shí)間不得超過(guò)四周”的要求處理。
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。
優(yōu)化程序上線后,批量開(kāi)戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開(kāi)戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補(bǔ)償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)反饋客戶處理意見(jiàn),在10個(gè)工作日完成處理,最長(zhǎng)不得超過(guò)30個(gè)工作日。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開(kāi)戶行或分行司法專窗提交書(shū)面申請(qǐng),辦理存款查詢業(yè)務(wù)。