A.有權機關凍結（含一般凍結、輪候凍結）
B.有權機關扣劃
C.有權機關解凍
D.有權機關續(xù)凍
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A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性
A.客戶身份識別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務客戶信息及外匯業(yè)務資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務報告制度
D.存疑交易集體審議制度
A.真實性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關注客戶
D.不關注客戶
A.存款金額
B.原取款網點
C.存款日期
D.經辦網點
A.合規(guī)性
B.真實性
C.審慎性
A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥IC普卡（飛鏢黃）
D.憤怒的小鳥IC普卡（胖紅）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.盡職審查
D.持續(xù)監(jiān)控
A.應通過“個人外匯業(yè)務系統(tǒng)”查詢是否超年度總額
B.應通過“個人外匯業(yè)務系統(tǒng)”檢索是否屬于“關注名單”
C.辦理結匯業(yè)務前，應將此筆結售匯信息準確、完整地錄入“個人外匯業(yè)務系統(tǒng)”
D.代辦業(yè)務，只能由直系親屬（僅限于父母、配偶、子女）代為辦理
A.本人因私護照及有效簽證（或簽注）
B.境外學校錄取通知書（購買第二學年或學期以后的學費或是生活費無需提供）
C.境外學校相應年度或學期學費證明或生活費用證明
最新試題
指示性吞卡系統(tǒng)中的領卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
原則上因經辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數據，系統(tǒng)不進行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關系的文件（如居民戶口簿、結婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務。
異地房產有關的結售匯業(yè)務我分行不受理，應回到當地辦理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產結售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
原則上，95555或支行接到有關客戶投訴補償的投訴后，須在投訴發(fā)生后5個工作日內反饋客戶處理意見，在10個工作日完成處理，最長不得超過30個工作日。
在業(yè)務辦理過程發(fā)現個人客戶故意頻繁多次交易以實現大額現鈔存取目的的，應及時將客戶設置到3016外幣現鈔存取關注名單，并在5個工作日內向當地外匯局報告。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數據，系統(tǒng)進行自動刪除，并展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域；對于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。
因境外反洗錢檢查，為確保客戶資金及時到賬，避免境外行進行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗，以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。