A.手機銀行
B.可視柜臺
C.人工
D.電話自動語音
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A.非居民申報個人國籍
B.境外居民相應的境外賬戶開戶銀行所在國家或地區(qū)
C.交易對手的地址
D.境內(nèi)非居民的常駐國家或地區(qū)
A.人民幣存取現(xiàn)
B.賬戶掛失
C.轉(zhuǎn)賬
D.外幣存取現(xiàn)、結(jié)售匯業(yè)務、證券業(yè)務
E.基金
A.金葵花卡
B.私鉆卡
C.金卡
D.普卡
A.網(wǎng)點管機員崗
B.網(wǎng)點業(yè)務主管崗
C.網(wǎng)點經(jīng)辦崗
D.網(wǎng)點復核崗
A.有權機關凍結(jié)(含一般凍結(jié)、輪候凍結(jié))
B.有權機關扣劃
C.有權機關解凍
D.有權機關續(xù)凍
A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性
A.客戶身份識別及客戶分類管理制度
B.外匯業(yè)務客戶信息及外匯業(yè)務資料檔案制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務報告制度
D.存疑交易集體審議制度
A.真實性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
A.可信客戶
B.不可信客戶
C.關注客戶
D.不關注客戶
A.存款金額
B.原取款網(wǎng)點
C.存款日期
D.經(jīng)辦網(wǎng)點
最新試題
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準確金額。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
異地房產(chǎn)有關的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務也只能在當?shù)剞k理。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡經(jīng)營服務中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
嚴禁客戶經(jīng)理有意引導客戶進行重評或代客戶操作進行風評。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調(diào)整。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導入開戶清單、證件復印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術自動識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
在業(yè)務辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應及時將客戶設置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關注名單,并在5個工作日內(nèi)向當?shù)赝鈪R局報告。
原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。