A.借記卡
B.身份證
C.固定門頭照片
D.對公賬戶
E.內(nèi)景照

A.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位證書，社團(tuán)法人證書，統(tǒng)一信用代碼證
B.法定代表人身份證
C.交通銀行特約商戶受理銀行卡業(yè)務(wù)協(xié)議書
D.門頭，店面，環(huán)境及營業(yè)執(zhí)照。

A.三碼合一
B.微信
C.支付寶
D.銀聯(lián)二維碼掃碼

A.老年人
B.學(xué)生
C.無業(yè)人員
D.高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員
E.代理人

A.總行營運(yùn)部
B.整合部
C.安保部
D.分行營運(yùn)部

A.個(gè)人匯兌往賬
B.二代支付掃描
C.柜面發(fā)起轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)待處理業(yè)務(wù)
E.網(wǎng)點(diǎn)已處理業(yè)務(wù)

A.防范電信詐騙名單布控
B.快速查凍扣處理機(jī)制
C.防范電信詐騙外派柜臺(tái)
D.營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)信息智能化共享平臺(tái)
E.客戶和賬戶準(zhǔn)入識(shí)別
F.行業(yè)協(xié)調(diào)和跨業(yè)合作

A.案件高發(fā)，監(jiān)管趨嚴(yán)
B.賬戶管理成為焦點(diǎn)由個(gè)人賬戶向?qū)~戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產(chǎn)業(yè)值
E.新科技、新趨勢

A.資金分拆
B.快進(jìn)快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP

A.托管賬戶開戶時(shí)提供的資料缺失，未對管理人身份識(shí)別反洗錢篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準(zhǔn)入類業(yè)務(wù)未進(jìn)行反洗錢特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務(wù)未能體現(xiàn)代理人觸發(fā)反洗錢特殊名單
E.以柜臺(tái)、自助設(shè)備和門戶網(wǎng)站開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對客戶的職業(yè)信息登記選項(xiàng)不一致，可能導(dǎo)致未完整、準(zhǔn)確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，存在對同一個(gè)客戶按多個(gè)客戶號(hào)和分業(yè)務(wù)劃分不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的情況