A.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位證書,社團(tuán)法人證書,統(tǒng)一信用代碼證
B.法定代表人身份證
C.交通銀行特約商戶受理銀行卡業(yè)務(wù)協(xié)議書
D.門頭,店面,環(huán)境及營業(yè)執(zhí)照。
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A.三碼合一
B.微信
C.支付寶
D.銀聯(lián)二維碼掃碼
A.老年人
B.學(xué)生
C.無業(yè)人員
D.高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員
E.代理人
A.總行營運(yùn)部
B.整合部
C.安保部
D.分行營運(yùn)部
A.個(gè)人匯兌往賬
B.二代支付掃描
C.柜面發(fā)起轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)待處理業(yè)務(wù)
E.網(wǎng)點(diǎn)已處理業(yè)務(wù)
A.防范電信詐騙名單布控
B.快速查凍扣處理機(jī)制
C.防范電信詐騙外派柜臺
D.營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)信息智能化共享平臺
E.客戶和賬戶準(zhǔn)入識別
F.行業(yè)協(xié)調(diào)和跨業(yè)合作
A.案件高發(fā),監(jiān)管趨嚴(yán)
B.賬戶管理成為焦點(diǎn)由個(gè)人賬戶向?qū)~戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產(chǎn)業(yè)值
E.新科技、新趨勢
A.資金分拆
B.快進(jìn)快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP
A.托管賬戶開戶時(shí)提供的資料缺失,未對管理人身份識別反洗錢篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準(zhǔn)入類業(yè)務(wù)未進(jìn)行反洗錢特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務(wù)未能體現(xiàn)代理人觸發(fā)反洗錢特殊名單
E.以柜臺、自助設(shè)備和門戶網(wǎng)站開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),對客戶的職業(yè)信息登記選項(xiàng)不一致,可能導(dǎo)致未完整、準(zhǔn)確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級,存在對同一個(gè)客戶按多個(gè)客戶號和分業(yè)務(wù)劃分不同風(fēng)險(xiǎn)等級的情況
A.客戶號管理問題(多個(gè)客戶號或聯(lián)名客戶號)
B.大額交易錯報(bào)、漏報(bào);一次性大額交易問題
C.客戶身份識別中“職業(yè)”或“證件號碼”
D.因證件問題(過期或位數(shù)不足)導(dǎo)致中止服務(wù)排查
E.未按規(guī)定對新開戶及一次性業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行身份識別
F.未持續(xù)進(jìn)行客戶身份重新識別(如證件失效、地址變更等)
A.FATF開展第四輪互評估,鼓勵執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展反洗錢合作
B.加強(qiáng)反洗錢受益人管理,完善可疑交易監(jiān)測報(bào)告
C.加強(qiáng)對貨幣的監(jiān)管力度,合規(guī)科技是反洗錢管理的發(fā)展方向
最新試題
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報(bào)總行??傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是()。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫()。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個(gè)月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
辦理匯出匯款時(shí),業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個(gè)人匯款()。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付,針對提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程:長按開機(jī)鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機(jī)密碼。