A.個(gè)人匯兌往賬
B.二代支付掃描
C.柜面發(fā)起轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)待處理業(yè)務(wù)
E.網(wǎng)點(diǎn)已處理業(yè)務(wù)

A.防范電信詐騙名單布控
B.快速查凍扣處理機(jī)制
C.防范電信詐騙外派柜臺(tái)
D.營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)信息智能化共享平臺(tái)
E.客戶和賬戶準(zhǔn)入識(shí)別
F.行業(yè)協(xié)調(diào)和跨業(yè)合作

A.案件高發(fā)，監(jiān)管趨嚴(yán)
B.賬戶管理成為焦點(diǎn)由個(gè)人賬戶向?qū)~戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產(chǎn)業(yè)值
E.新科技、新趨勢(shì)

A.資金分拆
B.快進(jìn)快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP

A.托管賬戶開戶時(shí)提供的資料缺失，未對(duì)管理人身份識(shí)別反洗錢篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準(zhǔn)入類業(yè)務(wù)未進(jìn)行反洗錢特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務(wù)未能體現(xiàn)代理人觸發(fā)反洗錢特殊名單
E.以柜臺(tái)、自助設(shè)備和門戶網(wǎng)站開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)客戶的職業(yè)信息登記選項(xiàng)不一致，可能導(dǎo)致未完整、準(zhǔn)確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，存在對(duì)同一個(gè)客戶按多個(gè)客戶號(hào)和分業(yè)務(wù)劃分不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的情況

A.客戶號(hào)管理問題（多個(gè)客戶號(hào)或聯(lián)名客戶號(hào)）
B.大額交易錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)；一次性大額交易問題
C.客戶身份識(shí)別中“職業(yè)”或“證件號(hào)碼”
D.因證件問題（過期或位數(shù)不足）導(dǎo)致中止服務(wù)排查
E.未按規(guī)定對(duì)新開戶及一次性業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行身份識(shí)別
F.未持續(xù)進(jìn)行客戶身份重新識(shí)別（如證件失效、地址變更等）

A.FATF開展第四輪互評(píng)估，鼓勵(lì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展反洗錢合作
B.加強(qiáng)反洗錢受益人管理，完善可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告
C.加強(qiáng)對(duì)貨幣的監(jiān)管力度，合規(guī)科技是反洗錢管理的發(fā)展方向

A.國際化
B.嚴(yán)監(jiān)管
C.強(qiáng)化展業(yè)三原則要求
D.業(yè)務(wù)內(nèi)容深化
E.反洗錢是全員責(zé)任

A.設(shè)計(jì)了手機(jī)端跨平臺(tái)的VR/AR軟件包
B.推出了SaaS服務(wù)平臺(tái)
C.研發(fā)了一套云識(shí)別系統(tǒng)

A.金融服務(wù)類
B.金融分析類
C.金融場景類
D.網(wǎng)點(diǎn)替代類