多項選擇題交行現行防范電信詐騙管理體系包括()。

A.防范電信詐騙名單布控
B.快速查凍扣處理機制
C.防范電信詐騙外派柜臺
D.營運風險信息智能化共享平臺
E.客戶和賬戶準入識別
F.行業(yè)協調和跨業(yè)合作


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題防范電信詐騙監(jiān)管的特點()。

A.案件高發(fā),監(jiān)管趨嚴
B.賬戶管理成為焦點由個人賬戶向對公賬戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產業(yè)值
E.新科技、新趨勢

2.多項選擇題可疑情況資金流向包括()。

A.資金分拆
B.快進快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP

3.多項選擇題總行層面反饋的反洗錢問題包括()。

A.托管賬戶開戶時提供的資料缺失,未對管理人身份識別反洗錢篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準入類業(yè)務未進行反洗錢特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務未能體現代理人觸發(fā)反洗錢特殊名單
E.以柜臺、自助設備和門戶網站開戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時,對客戶的職業(yè)信息登記選項不一致,可能導致未完整、準確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢風險等級,存在對同一個客戶按多個客戶號和分業(yè)務劃分不同風險等級的情況

4.多項選擇題人行反洗錢檢查監(jiān)管問題包括()。

A.客戶號管理問題(多個客戶號或聯名客戶號)
B.大額交易錯報、漏報;一次性大額交易問題
C.客戶身份識別中“職業(yè)”或“證件號碼”
D.因證件問題(過期或位數不足)導致中止服務排查
E.未按規(guī)定對新開戶及一次性業(yè)務客戶進行身份識別
F.未持續(xù)進行客戶身份重新識別(如證件失效、地址變更等)

5.多項選擇題FATF(國際反洗錢金融行動特別工作組)監(jiān)管趨勢()。

A.FATF開展第四輪互評估,鼓勵執(zhí)法機構開展反洗錢合作
B.加強反洗錢受益人管理,完善可疑交易監(jiān)測報告
C.加強對貨幣的監(jiān)管力度,合規(guī)科技是反洗錢管理的發(fā)展方向

6.多項選擇題反洗錢監(jiān)管的特征()。

A.國際化
B.嚴監(jiān)管
C.強化展業(yè)三原則要求
D.業(yè)務內容深化
E.反洗錢是全員責任

7.多項選擇題深圳理想視界科技公司退出的AR金融有三個核心賣點:()。

A.設計了手機端跨平臺的VR/AR軟件包
B.推出了SaaS服務平臺
C.研發(fā)了一套云識別系統(tǒng)

8.多項選擇題從全球金融業(yè)VR/AR技術應用情況看,目前應用場景可以大致分為四類:()。

A.金融服務類
B.金融分析類
C.金融場景類
D.網點替代類

10.多項選擇題惠民貸還款方式及還款間歇分別為()。

A.等額本金
B.等額本息
C.到期一次還本付息
D.按月還款

最新試題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項選擇題

智慧網盾激活及開機密碼設置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設置智慧網盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題

對于需要申請減免收費項目的,應將填寫的“會計結算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經分行()、()審批通過后上報至分行()。

題型:單項選擇題

根據2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,通過“內部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應計貸款轉為應計貸款。

題型:單項選擇題

根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

保險公司的資金可投資于()。

題型:多項選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經核實需手工入賬,經辦員錄入時無異常,復核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。

題型:單項選擇題

營業(yè)網點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應填寫并簽署()。

題型:單項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題