A.案件高發(fā),監(jiān)管趨嚴
B.賬戶管理成為焦點由個人賬戶向?qū)~戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產(chǎn)業(yè)值
E.新科技、新趨勢
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資金分拆
B.快進快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP
A.托管賬戶開戶時提供的資料缺失,未對管理人身份識別反洗錢篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準入類業(yè)務未進行反洗錢特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務未能體現(xiàn)代理人觸發(fā)反洗錢特殊名單
E.以柜臺、自助設備和門戶網(wǎng)站開戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時,對客戶的職業(yè)信息登記選項不一致,可能導致未完整、準確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢風險等級,存在對同一個客戶按多個客戶號和分業(yè)務劃分不同風險等級的情況
A.客戶號管理問題(多個客戶號或聯(lián)名客戶號)
B.大額交易錯報、漏報;一次性大額交易問題
C.客戶身份識別中“職業(yè)”或“證件號碼”
D.因證件問題(過期或位數(shù)不足)導致中止服務排查
E.未按規(guī)定對新開戶及一次性業(yè)務客戶進行身份識別
F.未持續(xù)進行客戶身份重新識別(如證件失效、地址變更等)
A.FATF開展第四輪互評估,鼓勵執(zhí)法機構開展反洗錢合作
B.加強反洗錢受益人管理,完善可疑交易監(jiān)測報告
C.加強對貨幣的監(jiān)管力度,合規(guī)科技是反洗錢管理的發(fā)展方向
A.國際化
B.嚴監(jiān)管
C.強化展業(yè)三原則要求
D.業(yè)務內(nèi)容深化
E.反洗錢是全員責任
A.設計了手機端跨平臺的VR/AR軟件包
B.推出了SaaS服務平臺
C.研發(fā)了一套云識別系統(tǒng)
A.金融服務類
B.金融分析類
C.金融場景類
D.網(wǎng)點替代類
A.pc端的網(wǎng)絡銀行
B.手機銀行
C.基于AR/VR的虛擬銀行
A.等額本金
B.等額本息
C.到期一次還本付息
D.按月還款
A.代發(fā)工資客群
B.房貸客群
C.優(yōu)質(zhì)個金
D.公積金客群
最新試題
若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應計貸款轉(zhuǎn)為應計貸款。
保險公司的資金可投資于()。
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
下列屬于全部填單業(yè)務的是()。
各行應安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務,商業(yè)承兌匯票應根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。
辦理匯出匯款時,業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務貿(mào)易()、個人匯款()。