A.個(gè)人匯兌往賬
B.二代支付掃描
C.柜面發(fā)起轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)待處理業(yè)務(wù)
E.網(wǎng)點(diǎn)已處理業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.防范電信詐騙名單布控
B.快速查凍扣處理機(jī)制
C.防范電信詐騙外派柜臺(tái)
D.營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)信息智能化共享平臺(tái)
E.客戶和賬戶準(zhǔn)入識(shí)別
F.行業(yè)協(xié)調(diào)和跨業(yè)合作
A.案件高發(fā),監(jiān)管趨嚴(yán)
B.賬戶管理成為焦點(diǎn)由個(gè)人賬戶向?qū)~戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產(chǎn)業(yè)值
E.新科技、新趨勢(shì)
A.資金分拆
B.快進(jìn)快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP
A.托管賬戶開(kāi)戶時(shí)提供的資料缺失,未對(duì)管理人身份識(shí)別反洗錢(qián)篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準(zhǔn)入類業(yè)務(wù)未進(jìn)行反洗錢(qián)特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務(wù)未能體現(xiàn)代理人觸發(fā)反洗錢(qián)特殊名單
E.以柜臺(tái)、自助設(shè)備和門(mén)戶網(wǎng)站開(kāi)戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),對(duì)客戶的職業(yè)信息登記選項(xiàng)不一致,可能導(dǎo)致未完整、準(zhǔn)確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),存在對(duì)同一個(gè)客戶按多個(gè)客戶號(hào)和分業(yè)務(wù)劃分不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的情況
A.客戶號(hào)管理問(wèn)題(多個(gè)客戶號(hào)或聯(lián)名客戶號(hào))
B.大額交易錯(cuò)報(bào)、漏報(bào);一次性大額交易問(wèn)題
C.客戶身份識(shí)別中“職業(yè)”或“證件號(hào)碼”
D.因證件問(wèn)題(過(guò)期或位數(shù)不足)導(dǎo)致中止服務(wù)排查
E.未按規(guī)定對(duì)新開(kāi)戶及一次性業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行身份識(shí)別
F.未持續(xù)進(jìn)行客戶身份重新識(shí)別(如證件失效、地址變更等)
A.FATF開(kāi)展第四輪互評(píng)估,鼓勵(lì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)合作
B.加強(qiáng)反洗錢(qián)受益人管理,完善可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告
C.加強(qiáng)對(duì)貨幣的監(jiān)管力度,合規(guī)科技是反洗錢(qián)管理的發(fā)展方向
A.國(guó)際化
B.嚴(yán)監(jiān)管
C.強(qiáng)化展業(yè)三原則要求
D.業(yè)務(wù)內(nèi)容深化
E.反洗錢(qián)是全員責(zé)任
A.設(shè)計(jì)了手機(jī)端跨平臺(tái)的VR/AR軟件包
B.推出了SaaS服務(wù)平臺(tái)
C.研發(fā)了一套云識(shí)別系統(tǒng)
A.金融服務(wù)類
B.金融分析類
C.金融場(chǎng)景類
D.網(wǎng)點(diǎn)替代類
A.pc端的網(wǎng)絡(luò)銀行
B.手機(jī)銀行
C.基于AR/VR的虛擬銀行
最新試題
保險(xiǎn)公司的資金可投資于()。
申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫(xiě)()。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
持卡人申請(qǐng)借記卡重寫(xiě)磁應(yīng)填寫(xiě)()。
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí),通過(guò)匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理,聯(lián)動(dòng)發(fā)送()報(bào)文。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付,針對(duì)提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求,營(yíng)運(yùn)主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開(kāi)設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開(kāi)戶時(shí),原則上每一位申請(qǐng)人(軍人、武警除外)均應(yīng)填寫(xiě)并簽署()。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表,該報(bào)表用于查詢截至()開(kāi)立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。