多項(xiàng)選擇題廳堂服務(wù)反欺詐中的特殊人群是指()。

A.老年人
B.學(xué)生
C.無業(yè)人員
D.高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員
E.代理人


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2.多項(xiàng)選擇題柜面哪些交易已布控防范電信詐騙名單?()。

A.個(gè)人匯兌往賬
B.二代支付掃描
C.柜面發(fā)起轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)待處理業(yè)務(wù)
E.網(wǎng)點(diǎn)已處理業(yè)務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題交行現(xiàn)行防范電信詐騙管理體系包括()。

A.防范電信詐騙名單布控
B.快速查凍扣處理機(jī)制
C.防范電信詐騙外派柜臺
D.營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)信息智能化共享平臺
E.客戶和賬戶準(zhǔn)入識別
F.行業(yè)協(xié)調(diào)和跨業(yè)合作

4.多項(xiàng)選擇題防范電信詐騙監(jiān)管的特點(diǎn)()。

A.案件高發(fā),監(jiān)管趨嚴(yán)
B.賬戶管理成為焦點(diǎn)由個(gè)人賬戶向?qū)~戶蔓延
C.跨境、跨行、跨業(yè)
D.灰色產(chǎn)業(yè)值
E.新科技、新趨勢

5.多項(xiàng)選擇題可疑情況資金流向包括()。

A.資金分拆
B.快進(jìn)快出
C.睡眠戶啟用
D.半夜交易
E.可疑IP

6.多項(xiàng)選擇題總行層面反饋的反洗錢問題包括()。

A.托管賬戶開戶時(shí)提供的資料缺失,未對管理人身份識別反洗錢篩查
B.職業(yè)信息登記不一致
C.部分客戶準(zhǔn)入類業(yè)務(wù)未進(jìn)行反洗錢特殊名單排查
D.貴金屬代理業(yè)務(wù)未能體現(xiàn)代理人觸發(fā)反洗錢特殊名單
E.以柜臺、自助設(shè)備和門戶網(wǎng)站開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),對客戶的職業(yè)信息登記選項(xiàng)不一致,可能導(dǎo)致未完整、準(zhǔn)確登記客戶信息
F.未以客戶為單位劃分洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級,存在對同一個(gè)客戶按多個(gè)客戶號和分業(yè)務(wù)劃分不同風(fēng)險(xiǎn)等級的情況

7.多項(xiàng)選擇題人行反洗錢檢查監(jiān)管問題包括()。

A.客戶號管理問題(多個(gè)客戶號或聯(lián)名客戶號)
B.大額交易錯(cuò)報(bào)、漏報(bào);一次性大額交易問題
C.客戶身份識別中“職業(yè)”或“證件號碼”
D.因證件問題(過期或位數(shù)不足)導(dǎo)致中止服務(wù)排查
E.未按規(guī)定對新開戶及一次性業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行身份識別
F.未持續(xù)進(jìn)行客戶身份重新識別(如證件失效、地址變更等)

8.多項(xiàng)選擇題FATF(國際反洗錢金融行動特別工作組)監(jiān)管趨勢()。

A.FATF開展第四輪互評估,鼓勵(lì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展反洗錢合作
B.加強(qiáng)反洗錢受益人管理,完善可疑交易監(jiān)測報(bào)告
C.加強(qiáng)對貨幣的監(jiān)管力度,合規(guī)科技是反洗錢管理的發(fā)展方向

9.多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)管的特征()。

A.國際化
B.嚴(yán)監(jiān)管
C.強(qiáng)化展業(yè)三原則要求
D.業(yè)務(wù)內(nèi)容深化
E.反洗錢是全員責(zé)任

10.多項(xiàng)選擇題深圳理想視界科技公司退出的AR金融有三個(gè)核心賣點(diǎn):()。

A.設(shè)計(jì)了手機(jī)端跨平臺的VR/AR軟件包
B.推出了SaaS服務(wù)平臺
C.研發(fā)了一套云識別系統(tǒng)

最新試題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。

題型:單項(xiàng)選擇題

各行應(yīng)安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù),商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求,營運(yùn)主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表,該報(bào)表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。

題型:單項(xiàng)選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí),備注欄位信息不得超過()個(gè)漢字。

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。

題型:單項(xiàng)選擇題

各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報(bào)總行??傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于需要申請減免收費(fèi)項(xiàng)目的,應(yīng)將填寫的“會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請表”經(jīng)分行()、()審批通過后上報(bào)至分行()。

題型:單項(xiàng)選擇題