判斷題貸款提前還款，單位需開具轉(zhuǎn)賬支票（）
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7.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個(gè)體工商戶
E.法人與個(gè)體工商戶
F.其他組織與個(gè)體工商戶
8.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織
9.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)包括（）上?？偛俊⒎中?。
A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會(huì)（首府）城市中心支行
D.副省級(jí)城市中心支行
10.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)（）談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說明。
A.董事
B.高級(jí)管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。（）
題型：判斷題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
題型：判斷題
可以掛失的票據(jù)有哪些？
題型：問答題
洗錢的上游犯罪包括哪些？
題型：問答題
對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）
題型：判斷題
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？
題型：問答題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？
題型：問答題
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
題型：判斷題