單項(xiàng)選擇題反洗錢是各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及每位員工的共同責(zé)任。各部門、各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對各自條線和機(jī)構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性負(fù)首要責(zé)任,嚴(yán)格遵循()原則。

A.誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)
B.首問負(fù)責(zé)制
C.誰違規(guī)誰負(fù)責(zé)
D.誰上報(bào)誰負(fù)責(zé)


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5.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)自助設(shè)備服務(wù)過程中,客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)邊界說法錯誤的是()。

A.網(wǎng)點(diǎn)客戶服務(wù)經(jīng)理協(xié)助客戶在自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)時(shí),可引導(dǎo)客戶選擇菜單路徑,但進(jìn)入交易主界面后不得代替客戶操作
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶服務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)、協(xié)助客戶在自助設(shè)備購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),若客戶需購買與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不符的高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,可協(xié)助客戶重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測評,提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.網(wǎng)點(diǎn)客戶服務(wù)經(jīng)理嚴(yán)禁代客戶輸入密碼、簽名
D.自助設(shè)備包括但不限于現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、智易通、票據(jù)機(jī)、存取款機(jī)以及擺放于廳堂的外設(shè)電腦終端、手持終端、手機(jī)等廳堂內(nèi)可供客戶自助辦理業(yè)務(wù)的機(jī)具設(shè)備

7.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)場所安全管理的說法中,錯誤的是()。

A.客戶服務(wù)經(jīng)理不得超出本人崗位權(quán)限隨意進(jìn)出自助設(shè)備操作間、監(jiān)控設(shè)備間等營業(yè)重要區(qū)域
B.營業(yè)前,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)將本人當(dāng)日客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)處理涉及區(qū)域進(jìn)行清查
C.客戶服務(wù)經(jīng)理不得指引無關(guān)人員隨意進(jìn)出營業(yè)機(jī)構(gòu)非對外開放區(qū)域
D.每日營業(yè)結(jié)束后,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)對本人當(dāng)日客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)處理涉及的區(qū)域進(jìn)行清查清理

9.單項(xiàng)選擇題廳堂一體化風(fēng)險(xiǎn)防控中有關(guān)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的說法中,主要表現(xiàn)不包括以下哪點(diǎn)?()

A.違規(guī)掌握客戶賬戶和密碼
B.代客操作
C.盜取賬戶資金
D.內(nèi)部人員借助各類渠道作案和違規(guī)處理業(yè)務(wù)

最新試題

通過企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照()來簽訂的,該限額只針對用戶層。

題型:單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司的資金可投資于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時(shí),交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)交行資金集中管理,進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平,防范操作風(fēng)險(xiǎn),總行近期對中央銀行會計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項(xiàng)選擇題

代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細(xì)信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

對公賬戶開戶時(shí),只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證,若存在重復(fù)掃描的情況,或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí),注明清分為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

辦理匯出匯款時(shí),業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的,應(yīng)提前()向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。

題型:單項(xiàng)選擇題