A.3
B.18
C.24
D.48
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A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息
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C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息
A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息
A.稽核人員
B.預(yù)警信息核查責(zé)任人
C.稽核響應(yīng)人員
D.網(wǎng)點負責(zé)人
A.1
B.2
C.3
D.6
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.營業(yè)機構(gòu)
B.上級業(yè)務(wù)管理部門
C.紀(jì)檢監(jiān)察部門
D.風(fēng)險管理部門
最新試題
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實責(zé)任部門,確保事事有著落。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機構(gòu)()考核的參考。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。