A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門
C.紀(jì)檢監(jiān)察部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
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D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門
C.紀(jì)檢監(jiān)察部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
E.無(wú)有效期
A.5日
B.7日
C.10日
D.15日
E.30日
A.申請(qǐng)表的規(guī)范性
B.相關(guān)賬務(wù)流水的真實(shí)性
C.問(wèn)題描述的準(zhǔn)確性
D.申請(qǐng)事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性
E.問(wèn)題描述和申請(qǐng)事項(xiàng)兩方面各要素的完整性
A.存款積數(shù)異常調(diào)整
B.個(gè)人外匯買賣掛單交易異常凍結(jié)解凍
C.法人賬戶透支取現(xiàn)標(biāo)志維護(hù)
D.利率調(diào)整
E.匯劃報(bào)文特殊處理
A.支行
B.二級(jí)分行運(yùn)行中心
C.二級(jí)分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行運(yùn)行中心
最新試題
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門,確保事事有著落。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)()考核的參考。
合規(guī)檢查是指()。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí),按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。