A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門(mén)
C.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
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A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
E.無(wú)有效期
A.5日
B.7日
C.10日
D.15日
E.30日
A.申請(qǐng)表的規(guī)范性
B.相關(guān)賬務(wù)流水的真實(shí)性
C.問(wèn)題描述的準(zhǔn)確性
D.申請(qǐng)事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性
E.問(wèn)題描述和申請(qǐng)事項(xiàng)兩方面各要素的完整性
A.存款積數(shù)異常調(diào)整
B.個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)掛單交易異常凍結(jié)解凍
C.法人賬戶(hù)透支取現(xiàn)標(biāo)志維護(hù)
D.利率調(diào)整
E.匯劃報(bào)文特殊處理
A.支行
B.二級(jí)分行運(yùn)行中心
C.二級(jí)分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行運(yùn)行中心
A.房金部門(mén)
B.公司
C.信貸審批
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
E.營(yíng)運(yùn)管理
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.公司
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
D.營(yíng)運(yùn)管理
E.機(jī)構(gòu)及中間
最新試題
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開(kāi)展的檢查。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門(mén)匯總,督促整改。需要相關(guān)部門(mén)整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門(mén),必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門(mén)是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。主要職責(zé)有以下哪些()。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
合規(guī)檢查可采取()的檢查方式。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
各級(jí)行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。
合規(guī)檢查程序包括()。