A.證券公司會以銀行方記賬情況為準(zhǔn),
B.銀行會以證券方記賬情況為準(zhǔn),
C.“銀轉(zhuǎn)證”以銀行方為準(zhǔn),“證轉(zhuǎn)銀”以證券方為準(zhǔn),
D.“銀轉(zhuǎn)證”以證券方為準(zhǔn),“證轉(zhuǎn)銀”以銀行方為準(zhǔn)。
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A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
D.客戶交易結(jié)算資金管理賬戶。
A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
D.客戶交易結(jié)算資金管理賬戶。
A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
D.客戶交易結(jié)算資金管理賬戶。
A.辦理年限,
B.對我行的貢獻(xiàn)程度,
C.資產(chǎn)規(guī)模,
D.自主選擇。
A.全國通業(yè)務(wù)可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存、取款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報(bào)告職責(zé)。
C.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報(bào)告職責(zé)。
D.全國通業(yè)務(wù)應(yīng)對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)都進(jìn)行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報(bào)告職責(zé)。
A.異地存款,
B.異地匯兌,
C.異地取款,
D.異地轉(zhuǎn)賬。
A.客戶尚未在憑證上簽字確認(rèn)時(shí),可進(jìn)行抹賬處理。
B.無論客戶是否在憑證上簽字確認(rèn),只能進(jìn)行凍結(jié)處理。
C.無論客戶是否在憑證上簽字確認(rèn),不得進(jìn)行抹賬、凍結(jié)處理。
D.客戶尚未在憑證上簽字確認(rèn)時(shí),可進(jìn)行凍結(jié)處理。
A.經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進(jìn)行抹賬處理,并聯(lián)系客戶在業(yè)務(wù)受理通知書上簽字確認(rèn)
B.不得進(jìn)行抹賬處理,應(yīng)立即與卡信控聯(lián)系,并根據(jù)全國通退款流程聯(lián)系發(fā)卡行進(jìn)行后續(xù)調(diào)賬處理,
C.立即經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進(jìn)行抹賬處理
D.不得進(jìn)行抹賬處理,應(yīng)立即與客戶聯(lián)系,請客戶作出說明后再行抹賬
A.必須向客戶收回憑證放入傳票。
B.不用收回憑證。
C.必須收回憑證確認(rèn)撕毀,
D.要求客戶自行銷毀。
A.轉(zhuǎn)入卡,
B.轉(zhuǎn)出卡,
C.轉(zhuǎn)出卡或轉(zhuǎn)入卡,
D.任一張卡。
最新試題
印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
如分行在開戶費(fèi)用自動扣收后減免客戶開戶費(fèi)用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額()已收取的開戶費(fèi)用。
對外擺放憑證及手工登記簿管理()
重要物品交接保管()
后續(xù)若有營運(yùn)和預(yù)財(cái)合署辦公機(jī)構(gòu)需申請財(cái)務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運(yùn)和預(yù)財(cái)合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對象,確保營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開戶()
針對交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。