A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
D.客戶交易結(jié)算資金管理賬戶。
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A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
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A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
D.客戶交易結(jié)算資金管理賬戶。
A.辦理年限,
B.對我行的貢獻程度,
C.資產(chǎn)規(guī)模,
D.自主選擇。
A.全國通業(yè)務可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務進行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務只需對大額存、取款業(yè)務進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
C.全國通業(yè)務只需對大額存款業(yè)務進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
D.全國通業(yè)務應對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務都進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
A.異地存款,
B.異地匯兌,
C.異地取款,
D.異地轉(zhuǎn)賬。
A.客戶尚未在憑證上簽字確認時,可進行抹賬處理。
B.無論客戶是否在憑證上簽字確認,只能進行凍結(jié)處理。
C.無論客戶是否在憑證上簽字確認,不得進行抹賬、凍結(jié)處理。
D.客戶尚未在憑證上簽字確認時,可進行凍結(jié)處理。
A.經(jīng)相關級別授權(quán)員授權(quán)后進行抹賬處理,并聯(lián)系客戶在業(yè)務受理通知書上簽字確認
B.不得進行抹賬處理,應立即與卡信控聯(lián)系,并根據(jù)全國通退款流程聯(lián)系發(fā)卡行進行后續(xù)調(diào)賬處理,
C.立即經(jīng)相關級別授權(quán)員授權(quán)后進行抹賬處理
D.不得進行抹賬處理,應立即與客戶聯(lián)系,請客戶作出說明后再行抹賬
A.必須向客戶收回憑證放入傳票。
B.不用收回憑證。
C.必須收回憑證確認撕毀,
D.要求客戶自行銷毀。
A.轉(zhuǎn)入卡,
B.轉(zhuǎn)出卡,
C.轉(zhuǎn)出卡或轉(zhuǎn)入卡,
D.任一張卡。
A.太平洋借記卡,
B.準貸記卡,
C.結(jié)算賬戶的活期存折,
D.貸記卡。
最新試題
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出()、()和()。
選定部分省直分行地處偏遠的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象,確保營運風險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構(gòu)需申請財務專用章用印白名單,分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構(gòu)設置文件,包括但不限于以下證明材料:()
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復填寫相關信息。
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()
現(xiàn)金管理方面:()
交通銀行重要物品包括()
省直分行營運管理部通過()向分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章刻制申請,寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營運管理部負責人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務處理平臺中完成刻制申請及審批,并按照相關規(guī)定進行實物印章刻制。