A.全國通業(yè)務(wù)可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存、取款業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別，履行反洗錢報告職責。
C.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別，履行反洗錢報告職責。
D.全國通業(yè)務(wù)應(yīng)對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)都進行監(jiān)控和識別，履行反洗錢報告職責。
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A.異地存款，
B.異地匯兌，
C.異地取款，
D.異地轉(zhuǎn)賬。
A.客戶尚未在憑證上簽字確認時，可進行抹賬處理。
B.無論客戶是否在憑證上簽字確認，只能進行凍結(jié)處理。
C.無論客戶是否在憑證上簽字確認，不得進行抹賬、凍結(jié)處理。
D.客戶尚未在憑證上簽字確認時，可進行凍結(jié)處理。
A.經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進行抹賬處理，并聯(lián)系客戶在業(yè)務(wù)受理通知書上簽字確認
B.不得進行抹賬處理，應(yīng)立即與卡信控聯(lián)系，并根據(jù)全國通退款流程聯(lián)系發(fā)卡行進行后續(xù)調(diào)賬處理，
C.立即經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進行抹賬處理
D.不得進行抹賬處理，應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，請客戶作出說明后再行抹賬
A.必須向客戶收回憑證放入傳票。
B.不用收回憑證。
C.必須收回憑證確認撕毀，
D.要求客戶自行銷毀。
A.轉(zhuǎn)入卡，
B.轉(zhuǎn)出卡，
C.轉(zhuǎn)出卡或轉(zhuǎn)入卡，
D.任一張卡。
A.太平洋借記卡，
B.準貸記卡，
C.結(jié)算賬戶的活期存折，
D.貸記卡。
A.網(wǎng)上銀行，
B.電話銀行，
C.手機銀行，
D.支付寶。
A.繼續(xù)有效，
B.需人工解除，
C.自動解除，
D.不確定。
A.柜面，
B.自動登錄網(wǎng)上銀行，
C.致電客服，
D.在自助設(shè)備上。
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關(guān)信息。
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
總行非現(xiàn)場錄像檢查抽查內(nèi)容包含（）
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款（）質(zhì)押，定期保證金（）存單。
經(jīng)復點后的人民幣殘損券，應(yīng)按當?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個人名章，必須符合（）
輪崗管理（）
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出（）、（）和（）。
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。