A.自費出境留學(xué):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境外學(xué)校錄取通知書(傳真件、網(wǎng)上下載件也可,第二學(xué)期以后無須提供錄取通知書),學(xué)費收據(jù)或通知(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)或生活費證明
B.境外就醫(yī):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費用證明(傳真件也可)
C.境外培訓(xùn):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境外培訓(xùn)費用證明(傳真件也可)
D.境外郵購:本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)
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A.捐贈:本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款:本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明(或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明)、境外給付人相關(guān)收入證明(銀行存款證明、個人收入納稅證明等)
C.遺產(chǎn)繼承收入:本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入:本人有效身份證件、保險合同、保險經(jīng)營機構(gòu)的付款證明投保外匯保險須符合國家有關(guān)規(guī)定
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.身份證為一代身份證,且通過初審
B.身份證為二代身份證,且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密,不得隨意向任何單位和個人提供,網(wǎng)點負責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時,如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
A.個人客戶開立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復(fù)印件,并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時,系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存,柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認,銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的,還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國公民)
C.外國護照
D.暫住證
最新試題
企事業(yè)單位客戶申請辦理智付通需提供的申請資料有()。
“匯利豐”理財產(chǎn)支持客戶提前終止,客戶提前終止分為以下幾種()。
開展個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)考慮的個人消費水平是().
金融衍生交易市場主流交易方式().
自助設(shè)備發(fā)生短款,以下說法正確的是:()。
對已查實的長短款交易,營業(yè)網(wǎng)點要及時進行相關(guān)處理,以下()方式符合規(guī)定。
對于自助設(shè)備維修,以下說法正確的是:()。
客戶填寫《西聯(lián)匯款發(fā)匯單》上的匯往城市/國家、()等關(guān)鍵要素不得涂改。
()上海黃金交易所開業(yè),標(biāo)志我國黃金市場的正式開始運作。
企事業(yè)單位客戶申請辦理智能支付終端業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列基本條件:()。