A.捐贈：本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款：本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明（或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明）、境外給付人相關(guān)收入證明（銀行存款證明、個人收入納稅證明等）
C.遺產(chǎn)繼承收入：本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入：本人有效身份證件、保險合同、保險經(jīng)營機構(gòu)的付款證明投保外匯保險須符合國家有關(guān)規(guī)定
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A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網(wǎng)點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務，應當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務
A.個人客戶開立結(jié)算賬戶，需提供有效身份證件復印件，并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折，按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復印件專夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的，還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國公民）
C.外國護照
D.暫住證
A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管
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自助設備監(jiān)控及管理系統(tǒng)將自助設備故障分為（）。
自助設備安防要求包括：（）。
個人經(jīng)營客戶辦理智付通的準入條件是：（）。
自助設備實行集中管理的，其對應的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)柜員可以是（）。
開展個人理財業(yè)務應應考慮的個人消費水平是（）.
西聯(lián)匯款發(fā)匯記賬成功后，以下哪些作為記賬憑證附件？（）
對于自助設備維修，以下說法正確的是：（）。
自助設備集中加配鈔的基本原則有（）。
自助設備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括：（）。
自助設備靜態(tài)畫面中顯示的內(nèi)容有：（）。