A.捐贈:本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款:本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明(或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明)、境外給付人相關(guān)收入證明(銀行存款證明、個人收入納稅證明等)
C.遺產(chǎn)繼承收入:本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入:本人有效身份證件、保險合同、保險經(jīng)營機構(gòu)的付款證明投保外匯保險須符合國家有關(guān)規(guī)定
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A.身份證為一代身份證,且通過初審
B.身份證為二代身份證,且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密,不得隨意向任何單位和個人提供,網(wǎng)點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務,應當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的,柜員應拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務
D.聯(lián)網(wǎng)核查時,如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務
A.個人客戶開立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復印件,并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時,系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存,柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認,銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的,還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國公民)
C.外國護照
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A.存款
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