A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
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A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
A.能證明與失蹤人員關系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的,還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟鹊?6周歲以下的中國公民)
C.外國護照
D.暫住證
A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管
A.原卡為我行發(fā)行的,需提供原卡掛失申請書回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊開具的補換卡證明
D.申領人有效身份證件復印件
A.一級分行
B.總行
C.直屬分行
D.二級分行
A.掛失補卡
B.損壞換卡
C.貴賓卡升(降)級
D.以上均正確
A.戶口簿
B.有權機關證明
C.公證證明
D.戶籍證明
A.以缺省密碼方式批量開卡
B.批量開卡
C.同卡號補換卡
D.以隨機密碼方式批量開卡
A.柜臺
B.轉賬電話
C.POS
D.自助通
最新試題
自助設備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括:()。
在行式自助設備加鈔、取鈔工作,以下說法正確的是:()。
自助設備監(jiān)控及管理系統(tǒng)將自助設備故障分為()。
整存整取定期儲蓄存款一般()元起存,存期分3個月、半年、1年、2年、3年和5年6個檔次。
抵債資產(chǎn)的處置方式包括()、租賃、重組及國家允許開展的其他處置方式.
存款按資金來源分為()和個人存款;按期限分為定期存款和活期存款;按幣種分為人民幣存款和外幣存款。
自助金融業(yè)務管理,要堅持以下原則:()。
企事業(yè)單位客戶申請辦理智能支付終端業(yè)務應具備下列基本條件:()。
在自助設備運營管理中,大堂經(jīng)理職責有:()。
支行自助設備管理員職責有:()。