A.身份證為一代身份證,且通過(guò)初審
B.身份證為二代身份證,且通過(guò)初審
C.身份證信息通過(guò)二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶(hù)身份證照片一致的
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A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密,不得隨意向任何單位和個(gè)人提供,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶(hù)辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過(guò)或需要進(jìn)一步核實(shí)的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶(hù)身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
A.個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù),需提供有效身份證件復(fù)印件,并填寫(xiě)《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開(kāi)戶(hù)簽約”交易時(shí),系統(tǒng)內(nèi)無(wú)客戶(hù)信息或客戶(hù)信息不全的,柜員根據(jù)客戶(hù)口頭提交的信息新建或修改客戶(hù)信息
C.柜員建立或修改客戶(hù)信息后,進(jìn)入開(kāi)戶(hù)簽約交易選擇開(kāi)立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶(hù)填寫(xiě)內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》存款憑條做傳票留存,柜員核對(duì)《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》打印信息和客戶(hù)所填信息一致,交客戶(hù)簽字確認(rèn),銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專(zhuān)夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶(hù)留存
A.匯款人姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.電話
A.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.戶(hù)口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.社會(huì)保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對(duì)財(cái)產(chǎn)代管人有爭(zhēng)議的,還要提供人民法院的裁決書(shū)
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶(hù)口薄(居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民)
C.外國(guó)護(hù)照
D.暫住證
A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管
A.原卡為我行發(fā)行的,需提供原卡掛失申請(qǐng)書(shū)回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊(duì)開(kāi)具的補(bǔ)換卡證明
D.申領(lǐng)人有效身份證件復(fù)印件
A.一級(jí)分行
B.總行
C.直屬分行
D.二級(jí)分行
最新試題
不良貸款包括逾期貸款、()、呆帳貸款。
“匯利豐”理財(cái)產(chǎn)支持客戶(hù)提前終止,客戶(hù)提前終止分為以下幾種()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)將自助設(shè)備故障分為()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括:()。
存款按資金來(lái)源分為()和個(gè)人存款;按期限分為定期存款和活期存款;按幣種分為人民幣存款和外幣存款。
支行自助設(shè)備管理員職責(zé)有:()。
整存整取定期儲(chǔ)蓄存款一般()元起存,存期分3個(gè)月、半年、1年、2年、3年和5年6個(gè)檔次。
個(gè)人家庭客戶(hù)申請(qǐng)智付通,須提供的有效身份證件包括:()。
抵債資產(chǎn)的處置方式包括()、租賃、重組及國(guó)家允許開(kāi)展的其他處置方式.
自助設(shè)備發(fā)生短款,以下說(shuō)法正確的是:()。