多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)境外匯入款要素中（）信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.電話


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪種情況，金融機(jī)構(gòu)需要重新識(shí)別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.社會(huì)保障卡

3.多項(xiàng)選擇題財(cái)產(chǎn)代管人代理辦理被人民法院宣告失蹤人員的密碼重置業(yè)務(wù)時(shí)，提供（）證明材料。

A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對(duì)財(cái)產(chǎn)代管人有爭(zhēng)議的，還要提供人民法院的裁決書(shū)
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件

4.多項(xiàng)選擇題以下證件為實(shí)名證件的有（）。

A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民）
C.外國(guó)護(hù)照
D.暫住證

5.多項(xiàng)選擇題軍人保障卡不提供（）功能，不允許開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能。

A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管

6.多項(xiàng)選擇題軍人保障卡單張開(kāi)戶，需同時(shí)提供（）材料。

A.原卡為我行發(fā)行的，需提供原卡掛失申請(qǐng)書(shū)回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊(duì)開(kāi)具的補(bǔ)換卡證明
D.申領(lǐng)人有效身份證件復(fù)印件

8.多項(xiàng)選擇題借記卡換卡是指發(fā)卡行為借記卡持卡人辦理的（）業(yè)務(wù)。

A.掛失補(bǔ)卡
B.損壞換卡
C.貴賓卡升（降）級(jí)
D.以上均正確

9.多項(xiàng)選擇題未成人的監(jiān)護(hù)人是其近親屬的，認(rèn)定其身份可以通過(guò)出具（）來(lái)證實(shí)身份。

A.戶口簿
B.有權(quán)機(jī)關(guān)證明
C.公證證明
D.戶籍證明

10.多項(xiàng)選擇題（）借記卡需要進(jìn)行卡片激活。

A.以缺省密碼方式批量開(kāi)卡
B.批量開(kāi)卡
C.同卡號(hào)補(bǔ)換卡
D.以隨機(jī)密碼方式批量開(kāi)卡