A.匯款人姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.電話
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A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.戶口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.社會(huì)保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對(duì)財(cái)產(chǎn)代管人有爭(zhēng)議的,還要提供人民法院的裁決書(shū)
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民)
C.外國(guó)護(hù)照
D.暫住證
A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管
A.原卡為我行發(fā)行的,需提供原卡掛失申請(qǐng)書(shū)回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊(duì)開(kāi)具的補(bǔ)換卡證明
D.申領(lǐng)人有效身份證件復(fù)印件
A.一級(jí)分行
B.總行
C.直屬分行
D.二級(jí)分行
A.掛失補(bǔ)卡
B.損壞換卡
C.貴賓卡升(降)級(jí)
D.以上均正確
A.戶口簿
B.有權(quán)機(jī)關(guān)證明
C.公證證明
D.戶籍證明
A.以缺省密碼方式批量開(kāi)卡
B.批量開(kāi)卡
C.同卡號(hào)補(bǔ)換卡
D.以隨機(jī)密碼方式批量開(kāi)卡
最新試題
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括:()。
增加、修改和解除自助轉(zhuǎn)賬交易金額約定時(shí),系統(tǒng)對(duì)()進(jìn)行校驗(yàn)。
不良貸款包括逾期貸款、()、呆帳貸款。
西聯(lián)匯款發(fā)匯記賬成功后,以下哪些作為記賬憑證附件?()
商業(yè)銀行不得無(wú)條件向客戶承諾()同期存款利率的保證收益率.
“匯利豐”理財(cái)產(chǎn)支持客戶提前終止,客戶提前終止分為以下幾種()。
自助設(shè)備發(fā)生短款,以下說(shuō)法正確的是:()。
在自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)管理中,大堂經(jīng)理職責(zé)有:()。
個(gè)人家庭客戶申請(qǐng)智付通,須提供的有效身份證件包括:()。
抵債資產(chǎn)的處置方式包括()、租賃、重組及國(guó)家允許開(kāi)展的其他處置方式.