多項(xiàng)選擇題西聯(lián)匯款發(fā)匯記賬成功后,以下哪些作為記賬憑證附件?()

A.《西聯(lián)匯款發(fā)匯單》會(huì)計(jì)留存聯(lián)
B.客戶匯款人有效身份證件復(fù)印件
C.《境外匯款申請書》銀行留存聯(lián)
D.以上均不對


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1.多項(xiàng)選擇題《西聯(lián)匯款發(fā)匯單》應(yīng)使用()填寫。

A.阿拉伯?dāng)?shù)字
B.英文
C.簡體中文
D.漢語拼音

3.多項(xiàng)選擇題直系親屬是指父母、子女、配偶。以下哪些證明能作為直系親屬關(guān)系證明?()

A.戶口簿
B.出生證
C.結(jié)婚證
D.公安部門、公證部門出具的有效親屬關(guān)系證明

4.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人是指持()的外國公民(包括無國籍人)以及港澳臺(tái)同胞。

A.外國護(hù)照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民來往大陸通行證
D.中華人民共和國護(hù)照

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯賬戶按主體類別和交易性質(zhì)進(jìn)行管理。按主體類別,分為()。

A.境內(nèi)個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.港澳同胞
D.外國居民

6.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯賬戶按主體類別和交易性質(zhì)進(jìn)行管理。按交易性質(zhì)分為以下幾種?()

A.外匯一般賬戶
B.外匯結(jié)算賬戶
C.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
D.外匯資本項(xiàng)目賬戶

7.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人在境內(nèi)買賣商品房項(xiàng)下的結(jié)匯,農(nóng)業(yè)銀行憑以下()辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)。

A.商品房銷售合同(或預(yù)售合同)
B.港澳臺(tái)學(xué)生需提供學(xué)籍證明
C.三年期(含)以上的境內(nèi)有效勞動(dòng)雇傭合同
D.房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個(gè)人在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明

8.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯超過年度總額的,農(nóng)業(yè)銀行憑下列憑證予以辦理:()。

A.自費(fèi)出境留學(xué):本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證(或簽注)、境外學(xué)校錄取通知書(傳真件、網(wǎng)上下載件也可,第二學(xué)期以后無須提供錄取通知書),學(xué)費(fèi)收據(jù)或通知(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)或生活費(fèi)證明
B.境外就醫(yī):本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證(或簽注)、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明(傳真件也可)
C.境外培訓(xùn):本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證(或簽注)、境外培訓(xùn)費(fèi)用證明(傳真件也可)
D.境外郵購:本人有效身份證件、廣告或定單等收費(fèi)憑證(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)

9.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,農(nóng)業(yè)銀行憑下列外匯資金來源證明憑證予以辦理:()。

A.捐贈(zèng):本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同捐贈(zèng)須符合國家規(guī)定
B.贍家款:本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明(或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明)、境外給付人相關(guān)收入證明(銀行存款證明、個(gè)人收入納稅證明等)
C.遺產(chǎn)繼承收入:本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險(xiǎn)外匯收入:本人有效身份證件、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的付款證明投保外匯保險(xiǎn)須符合國家有關(guān)規(guī)定

10.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)可疑行為,應(yīng)當(dāng)向()報(bào)告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)