A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密,不得隨意向任何單位和個(gè)人提供,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進(jìn)一步核實(shí)的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
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A.個(gè)人客戶開立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復(fù)印件,并填寫《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開戶簽約”交易時(shí),系統(tǒng)內(nèi)無(wú)客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進(jìn)入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》存款憑條做傳票留存,柜員核對(duì)《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認(rèn),銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.戶口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.社會(huì)保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對(duì)財(cái)產(chǎn)代管人有爭(zhēng)議的,還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民)
C.外國(guó)護(hù)照
D.暫住證
A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管
A.原卡為我行發(fā)行的,需提供原卡掛失申請(qǐng)書回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊(duì)開具的補(bǔ)換卡證明
D.申領(lǐng)人有效身份證件復(fù)印件
A.一級(jí)分行
B.總行
C.直屬分行
D.二級(jí)分行
A.掛失補(bǔ)卡
B.損壞換卡
C.貴賓卡升(降)級(jí)
D.以上均正確
最新試題
企事業(yè)單位客戶申請(qǐng)辦理智付通需提供的申請(qǐng)資料有()。
國(guó)內(nèi)早期開展的外匯理財(cái)產(chǎn)品是().
增加、修改和解除自助轉(zhuǎn)賬交易金額約定時(shí),系統(tǒng)對(duì)()進(jìn)行校驗(yàn)。
對(duì)已查實(shí)的長(zhǎng)短款交易,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理,以下()方式符合規(guī)定。
存款按資金來(lái)源分為()和個(gè)人存款;按期限分為定期存款和活期存款;按幣種分為人民幣存款和外幣存款。
開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)考慮的個(gè)人消費(fèi)水平是().
整存整取定期儲(chǔ)蓄存款一般()元起存,存期分3個(gè)月、半年、1年、2年、3年和5年6個(gè)檔次。
金融衍生交易市場(chǎng)主流交易方式().
自助設(shè)備集中加配鈔的基本原則有()。
個(gè)人家庭客戶申請(qǐng)智付通,須提供的有效身份證件包括:()。