A.變更行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶(hù)身份信息
B.提示客戶(hù)按照賬戶(hù)管理的有關(guān)要求履行變更手續(xù)
C.更新《機(jī)構(gòu)信用代碼證》
D.賬戶(hù)年檢
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A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶(hù)之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實(shí)提供信息
D.不得拒絕和阻礙
A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對(duì)
D.貸款的發(fā)放
A.利率高
B.在計(jì)算利息時(shí)采用的是實(shí)際存期計(jì)算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計(jì)算利息時(shí)采用的是對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算法
A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
A.判決書(shū)
B.協(xié)議書(shū)
C.裁定書(shū)
D.調(diào)解書(shū)
A.單位銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶(hù)之間、自然人與單位銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)情況
A.資金
B.交易
C.試圖進(jìn)行的交易
D.客戶(hù)
最新試題
自動(dòng)柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時(shí)間不少于60天，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控管理員每周必須對(duì)錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關(guān)記錄
南京銀行梅花借記卡可同時(shí)簽訂“易得利”和“易得利”升級(jí)版
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過(guò)0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
對(duì)個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過(guò)年度總額的，須至國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
本票未用退回時(shí)可以用賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8072將錢(qián)轉(zhuǎn)回客戶(hù)賬上。
企業(yè)客戶(hù)正常使用網(wǎng)銀滿(mǎn)三個(gè)月后，如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額，客戶(hù)可向開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)調(diào)整交易限額，無(wú)需填表。
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，無(wú)償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。