A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況

A.資金
B.交易
C.試圖進(jìn)行的交易
D.客戶

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件

A.對(duì)掛失后尚未掛失新開或銷戶的，收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳，開立新憑證
B.對(duì)掛失后尚未掛失新開或銷戶的，經(jīng)查驗(yàn)儲(chǔ)戶有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶的掛失申請(qǐng)書第三聯(lián)，并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請(qǐng)書上注明“已于XX年XX月XX日撤銷掛失”字樣。
C.對(duì)掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對(duì)掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，恢復(fù)原憑證的效力，將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。

A.銀行卡
B.活期一本通存折
C.大額存單
D.活期存折

A、上門收款賬戶、上門收單賬戶為正常類賬戶中的重點(diǎn)賬戶
B、對(duì)賬截止日日終賬戶余額或?qū)~期間平均余額折合人民幣50萬元及以上的賬戶為重點(diǎn)賬戶
C、經(jīng)營銷開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
D、對(duì)賬期內(nèi)無資金往來的賬戶為不動(dòng)類賬戶

A.異動(dòng)類賬戶和重點(diǎn)賬戶應(yīng)至少每月余額對(duì)賬
B.開通專業(yè)版網(wǎng)銀的客戶，按月通過網(wǎng)銀開展余額對(duì)賬
C.每半年對(duì)所有正常類賬戶實(shí)施對(duì)賬
D.不動(dòng)類賬戶可按年對(duì)賬

A.傳真
B.網(wǎng)銀
C.錄音電話
D.紙質(zhì)對(duì)賬單