A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實提供信息
D.不得拒絕和阻礙
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A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對
D.貸款的發(fā)放
A.利率高
B.在計算利息時采用的是實際存期計算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計算利息時采用的是對年對月對日計算法
A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調(diào)解書
A.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當(dāng)日累計人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
A.資金
B.交易
C.試圖進行的交易
D.客戶
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
最新試題
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年
4003保證金存款開戶交易，“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號，不再分別使用各個客戶自己的客戶號?！百~戶中文名”輸入項仍維持原要求：輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”（可按規(guī)范化簡稱）。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個月后，如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額，客戶可向開戶網(wǎng)點申請調(diào)整交易限額，無需填表。
柜員掃描憑證時，需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息，以防誤掃其他柜員名下。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確，則對方收款機構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。