A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對(duì)
D.貸款的發(fā)放
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A.利率高
B.在計(jì)算利息時(shí)采用的是實(shí)際存期計(jì)算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計(jì)算利息時(shí)采用的是對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算法
A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調(diào)解書
A.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
A.資金
B.交易
C.試圖進(jìn)行的交易
D.客戶
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
A.對(duì)掛失后尚未掛失新開或銷戶的,收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳,開立新憑證
B.對(duì)掛失后尚未掛失新開或銷戶的,經(jīng)查驗(yàn)儲(chǔ)戶有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶的掛失申請(qǐng)書第三聯(lián),并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請(qǐng)書上注明“已于XX年XX月XX日撤銷掛失”字樣。
C.對(duì)掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證,將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對(duì)掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證,恢復(fù)原憑證的效力,將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。
最新試題
系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。
本票未用退回時(shí)可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,每日網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)和網(wǎng)點(diǎn)平賬均需雙人操作。
開通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元(含)的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動(dòng)記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息,自動(dòng)轉(zhuǎn)入活期賬戶
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確,則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。