A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調解書
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你可能感興趣的試題
A.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
B.單筆或者當日累計人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓情況
A.資金
B.交易
C.試圖進行的交易
D.客戶
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
A.對掛失后尚未掛失新開或銷戶的，收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳，開立新憑證
B.對掛失后尚未掛失新開或銷戶的，經查驗儲戶有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶的掛失申請書第三聯(lián)，并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請書上注明“已于XX年XX月XX日撤銷掛失”字樣。
C.對掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，恢復原憑證的效力，將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。
A.銀行卡
B.活期一本通存折
C.大額存單
D.活期存折
A、上門收款賬戶、上門收單賬戶為正常類賬戶中的重點賬戶
B、對賬截止日日終賬戶余額或對賬期間平均余額折合人民幣50萬元及以上的賬戶為重點賬戶
C、經營銷開立并立即收付大額款項的存款賬戶
D、對賬期內無資金往來的賬戶為不動類賬戶
A.異動類賬戶和重點賬戶應至少每月余額對賬
B.開通專業(yè)版網銀的客戶，按月通過網銀開展余額對賬
C.每半年對所有正常類賬戶實施對賬
D.不動類賬戶可按年對賬
最新試題
賬戶轉賬8072中收款人賬號輸入正確，則對方收款機構是根據(jù)此賬號自動回顯。
辦理人民幣存取款業(yè)務的金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。
綜合業(yè)務系統(tǒng)中，每日網點開機和網點平賬均需雙人操作。
批量結息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。
企業(yè)客戶正常使用網銀滿三個月后，如其日常結算金額經常高于其網銀限額，客戶可向開戶網點申請調整交易限額，無需填表。
居民個人和居民機構辦理結匯按外匯資金用途，居民個人和居民機構辦理售匯按外匯資金來源。
網點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
CMT302報文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復報文。
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元（含）的，計算機系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計付利息，自動轉入活期賬戶
柜員掃描憑證時，當日掃描憑證必須當日提交，次日該掃描文檔則作廢。