多項(xiàng)選擇題下列屬于大額交易的業(yè)務(wù)有（）

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。


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1.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，被調(diào)查機(jī)構(gòu)具有（）的義務(wù)

A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實(shí)提供信息
D.不得拒絕和阻礙

2.多項(xiàng)選擇題個人貸款業(yè)務(wù)操作中，應(yīng)由綜合柜員完成的是（）

A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對
D.貸款的發(fā)放

5.多項(xiàng)選擇題存款人死亡后，儲蓄機(jī)構(gòu)憑人民法院的（）辦理過戶或支付手續(xù)

A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調(diào)解書

6.多項(xiàng)選擇題以下屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）

A.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易

7.多項(xiàng)選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下那些違法所得（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

10.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付