判斷題存款單位預(yù)留銀行印鑒遺失,申請(qǐng)更換印鑒:?jiǎn)挝还逻z失,需有司法部門證明,個(gè)人名章遺失,需有開(kāi)戶單位公函證明,方可辦理更換印鑒手續(xù)。()
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最新試題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰?
題型:?jiǎn)柎痤}
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()
題型:判斷題
中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時(shí)又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()
題型:判斷題
該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?
題型:?jiǎn)柎痤}
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
題型:判斷題
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
題型:判斷題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)?
題型:?jiǎn)柎痤}
存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶,自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
題型:判斷題
洗錢的上游犯罪包括哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}