判斷題匯款人在匯兌憑證上填寫的委托日期必須是向匯出銀行提交匯兌憑證的當日。()
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哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
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如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項被冒領,其造成的資金損失由誰負責?
題型:問答題
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
題型:判斷題
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少?
題型:問答題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()
題型:判斷題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。()
題型:判斷題
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。()
題型:判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些(寫出5種得滿分)。
題型:問答題
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
題型:問答題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:問答題