判斷題商業(yè)匯票的持票人超過期限提示付款的,喪失對(duì)其前手的追索權(quán),但及可向出票人請(qǐng)求付款。()
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洗錢的上游犯罪包括哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
題型:判斷題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
題型:判斷題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
題型:判斷題
存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?
題型:?jiǎn)柎痤}
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時(shí)又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()
題型:判斷題
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
題型:判斷題