判斷題銀行匯票的背書轉(zhuǎn)讓以不超過出票金額的實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。()
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
題型:判斷題
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:問答題
存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?
題型:問答題
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫出五種即可)。
題型:問答題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?
題型:問答題
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
題型:判斷題
企業(yè)登記注冊因驗(yàn)資需要在銀行開立驗(yàn)資賬戶時,需要出具什么資料?
題型:問答題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
題型:判斷題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
題型:問答題