判斷題銀行匯票上出票人的簽章應(yīng)為業(yè)務(wù)公章和法定代表人或授權(quán)的代理人簽名或蓋章。（）
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C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶(hù)提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
題型：判斷題
洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫(xiě)出五種即可）。
題型：?jiǎn)柎痤}
反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？
題型：?jiǎn)柎痤}
哪些單位可以在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)？
題型：?jiǎn)柎痤}
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
題型：判斷題
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少一年進(jìn)行一次客戶(hù)基本信息審核。（）
題型：判斷題
企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？
題型：?jiǎn)柎痤}