金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）

洗錢的上游犯罪包括哪些？

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí)，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）

企業(yè)登記注冊因驗(yàn)資需要在銀行開立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書。（）