判斷題信用卡單位卡的資金一律從其單位存款賬戶中轉(zhuǎn)入。()
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存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
題型:判斷題
外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()
題型:判斷題
洗錢的上游犯罪包括哪些?
題型:問答題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰負責(zé)?
題型:問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少?
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H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
題型:問答題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
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通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
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中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()
題型:判斷題
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時,需要出具什么資料?
題型:問答題