A.委托日期
B.收款人簽章
C.合同名稱、號碼
D.托收附寄單證張數(shù)或者冊數(shù)
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A.合同中沒有訂明使用異地托收承付結(jié)算方式
B.簽發(fā)托收承付憑證時未注明托收附寄單證的張數(shù)
C.收款人對同一付款人發(fā)貨托收已累計3次未收回貨款
D.本筆托收承付的金額只有9萬元
A.確定的金額和付款人名稱
B.委托收款憑據(jù)名稱及附寄單證張數(shù)
C.收款人名稱和收款人簽章
D.收款日期
A.普通訟訴
B.掛失止付
C.公示催告
D.協(xié)助防范
A.出票日期
B.收款人名稱
C.付款人名稱
D.金額
A.銀行本票號碼不符
B.密押不符
C.非溫州銀行票據(jù)
D.超過提示付款期
A.出票人簽發(fā)電子商業(yè)匯票并交付收款人的票據(jù)行為
B.出票人必須為企業(yè)
C.必須由收款人簽收后出票才完成
D.必須在提示付款期期末之前完成出票流程
A.業(yè)務(wù)處理功能模塊
B.紙質(zhì)商業(yè)匯票登記查詢功能模塊
C.商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)公開報價功能模塊
D.即時轉(zhuǎn)賬功能模塊
A.背書人和被背書人必須是企業(yè)
B.轉(zhuǎn)讓背書應(yīng)在提示付款期期末之前完成
C.票據(jù)未記載“不得轉(zhuǎn)讓”事項
D.背書轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)基于真實、合法的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證件種類
D.身份證件號碼
A.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。
B.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。
C.出租、出借銀行結(jié)算賬戶。
D.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。
最新試題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。()
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進(jìn)行報告,但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷,且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)()
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?