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A.柜面
B.手持終端
C.網(wǎng)上銀行
D.工單查詢
E.手機銀行
A.存款證明止付
B.凍結(jié)
C.暫封
D.內(nèi)部止付
A.假幣將原有3D安全線剝除,在安全線位置粘貼上印制的藍白相間的假安全線
B.假安全線沒有鐘形圖案和面額數(shù)字“100”,沒有移動效果
C.假幣安全線上的白色圖案呈點狀,與真鈔的線狀圖案不同,且與左右圖案不相連
D.該批假鈔為變造幣,整張鈔票只有安全線為假
A.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過柜面或手持終端渠道發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)通過柜面“支付結(jié)算-轉(zhuǎn)賬-綜合類-非實時業(yè)務(wù)撤銷-對私行內(nèi)轉(zhuǎn)賬”或手持終端“客戶服務(wù)-儲蓄-非實時轉(zhuǎn)賬撤銷”功能進行撤銷
B.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過手機銀行發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶登錄手機銀行,通過“我的-轉(zhuǎn)賬還款-轉(zhuǎn)賬記錄”選擇未轉(zhuǎn)出交易后,點擊“撤銷轉(zhuǎn)賬”進行撤銷處理
C.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過個人網(wǎng)銀發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶登錄個人網(wǎng)銀,通過“轉(zhuǎn)賬-我要轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬記錄查詢-可撤銷交易查詢”選擇未轉(zhuǎn)出交易后,點擊“撤銷”進行撤銷處理
D.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過智易通或自助設(shè)備發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶撥打“95559”客服電話進行撤銷處理
A.與銀行預(yù)留印鑒不一致
B.票據(jù)版面字體與真票存在較大差異
C.在票據(jù)鑒別下的三種光源呈現(xiàn)出與真票不同的影像反應(yīng)
D.票據(jù)信息與真實票據(jù)存在差異
A.在交易模式上,短期內(nèi)詐騙資金歸集賬戶分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出,或分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,交易時間較為分散,詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上,多使用網(wǎng)上匯款、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等非柜面交易工具,部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關(guān)鍵字
C.在交易地域上,呈現(xiàn)跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點,收款賬戶的IP地址通常涉及國內(nèi)傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū),或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面,多呈現(xiàn)收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點
E.在身份背景上,收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配
最新試題
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的,應(yīng)提前()向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進行審核。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù),假幣冠字號欄位可輸入()位。
護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細信息。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
辦理匯出匯款時,業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個人匯款()。
未解付匯入?yún)R款退匯時,通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進行處理,聯(lián)動發(fā)送()報文。