A.若轉賬業(yè)務通過柜面或手持終端渠道發(fā)起，客戶服務經理應通過柜面“支付結算-轉賬-綜合類-非實時業(yè)務撤銷-對私行內轉賬”或手持終端“客戶服務-儲蓄-非實時轉賬撤銷”功能進行撤銷
B.若轉賬業(yè)務通過手機銀行發(fā)起，客戶服務經理應指導客戶登錄手機銀行，通過“我的-轉賬還款-轉賬記錄”選擇未轉出交易后，點擊“撤銷轉賬”進行撤銷處理
C.若轉賬業(yè)務通過個人網銀發(fā)起，客戶服務經理應指導客戶登錄個人網銀，通過“轉賬-我要轉賬-轉賬記錄查詢-可撤銷交易查詢”選擇未轉出交易后，點擊“撤銷”進行撤銷處理
D.若轉賬業(yè)務通過智易通或自助設備發(fā)起，客戶服務經理應指導客戶撥打“95559”客服電話進行撤銷處理

A.與銀行預留印鑒不一致
B.票據版面字體與真票存在較大差異
C.在票據鑒別下的三種光源呈現出與真票不同的影像反應
D.票據信息與真實票據存在差異

A.在交易模式上，短期內詐騙資金歸集賬戶分散轉入集中轉出，或分散轉入分散轉出，交易時間較為分散，詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上，多使用網上匯款、支付寶、微信轉賬等非柜面交易工具，部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關鍵字
C.在交易地域上，呈現跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點，收款賬戶的IP地址通常涉及國內傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū)，或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面，多呈現收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點
E.在身份背景上，收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配

A.強化內控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓力度
D.加強機具管理
E.建立應急機制

A.雙人辦理，認真核驗
B.審核護衛(wèi)公司人員身份時，僅核對證件與本人是否一致
C.核對款箱是否本*網點款箱封簽簽章是否準確、一致
D.核對封簽簽章是否正確、真實，有無被替換

A.交接日期
B.交接事件
C.交接類型
D.款箱編號
E.款箱數量

A.客戶服務經理
B.營運主管
C.營運副主管
D.公司客戶經理

A.境內外幣劃轉
B.資金跨境劃轉
C.服務貿易
D.貨物貿易