A.假幣將原有3D安全線剝除,在安全線位置粘貼上印制的藍白相間的假安全線
B.假安全線沒有鐘形圖案和面額數字“100”,沒有移動效果
C.假幣安全線上的白色圖案呈點狀,與真鈔的線狀圖案不同,且與左右圖案不相連
D.該批假鈔為變造幣,整張鈔票只有安全線為假
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A.若轉賬業(yè)務通過柜面或手持終端渠道發(fā)起,客戶服務經理應通過柜面“支付結算-轉賬-綜合類-非實時業(yè)務撤銷-對私行內轉賬”或手持終端“客戶服務-儲蓄-非實時轉賬撤銷”功能進行撤銷
B.若轉賬業(yè)務通過手機銀行發(fā)起,客戶服務經理應指導客戶登錄手機銀行,通過“我的-轉賬還款-轉賬記錄”選擇未轉出交易后,點擊“撤銷轉賬”進行撤銷處理
C.若轉賬業(yè)務通過個人網銀發(fā)起,客戶服務經理應指導客戶登錄個人網銀,通過“轉賬-我要轉賬-轉賬記錄查詢-可撤銷交易查詢”選擇未轉出交易后,點擊“撤銷”進行撤銷處理
D.若轉賬業(yè)務通過智易通或自助設備發(fā)起,客戶服務經理應指導客戶撥打“95559”客服電話進行撤銷處理
A.與銀行預留印鑒不一致
B.票據版面字體與真票存在較大差異
C.在票據鑒別下的三種光源呈現出與真票不同的影像反應
D.票據信息與真實票據存在差異
A.在交易模式上,短期內詐騙資金歸集賬戶分散轉入集中轉出,或分散轉入分散轉出,交易時間較為分散,詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上,多使用網上匯款、支付寶、微信轉賬等非柜面交易工具,部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關鍵字
C.在交易地域上,呈現跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點,收款賬戶的IP地址通常涉及國內傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū),或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面,多呈現收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點
E.在身份背景上,收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配
A.強化內控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓力度
D.加強機具管理
E.建立應急機制
A.雙人辦理,認真核驗
B.審核護衛(wèi)公司人員身份時,僅核對證件與本人是否一致
C.核對款箱是否本*網點款箱封簽簽章是否準確、一致
D.核對封簽簽章是否正確、真實,有無被替換
A.交接日期
B.交接事件
C.交接類型
D.款箱編號
E.款箱數量
A.客戶服務經理
B.營運主管
C.營運副主管
D.公司客戶經理
A.境內外幣劃轉
B.資金跨境劃轉
C.服務貿易
D.貨物貿易
最新試題
申請解除渠道鎖定密碼應填寫()。
通過企業(yè)網銀財務通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照()來簽訂的,該限額只針對用戶層。
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉”,柜員發(fā)現選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉,則通過()進行賬務處理。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,新增存量客戶信息缺失明細報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
下列屬于全部填單業(yè)務的是()。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
柜面收到二代支付來帳信息,經核實需手工入賬,經辦員錄入時無異常,復核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。
智慧網盾激活及開機密碼設置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設置智慧網盾()位開機密碼。
根據做好質押業(yè)務流程改造投產優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。
各商業(yè)匯票承兌行在票據到期日應及時處理票據款項支付,針對提示付款當日()前未予以應答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”,并將結果通知雙方。